Bank of Credit and Commerce International
Bank of Credit and Commerce International (BCCI) foi um grande banco internacional, fundado em 1972 por Agha Hasan Abedi, um financista paquistanês. O Banco foi registrado em Luxemburgo, com sede em Karachi e Londres. Dentro de uma década, o BCCI alcançou seu auge. Operou-se em 78 países, teve mais de 400 filiais, e possuía ativos de mais de US $ 20 bilhões, tornando-se o sétimo maior banco privado do mundo em ativos.
Financiamento para criminosos e ditadores
O BCCI manipulou dinheiro para Saddam Hussein, Manuel Noriega, Hussain Mohammad Ershad e Samuel Doe. Outros titulares de contas incluíam o Cartel de Medellín e Abu Nidal.
Financiamento da CIA para os mujahideen afegãos e os Contras
A Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos manteve várias contas no BCCI, de acordo com William von Raab, ex-comissário das Alfândegas dos Estados Unidos. Oliver North, também utilizou e manteve várias contas ao BCCI. Estas contas bancárias foram usadas para uma variedade de operações secretas ilegais, incluindo transferências de dinheiro e armas relacionadas com o escândalo Irã-Contras, de acordo com a Revista Time. A CIA também trabalhou com o BCCI para armar e financiar os mujahideen afegãos durante a Guerra do Afeganistão contra a União Soviética, usando o BCCI para lavagem dos rendimentos do tráfico de heroína cultivada na fronteira Afeganistão-Paquistão, aumentando o fluxo de narcóticos para os mercados europeus e norte-americanos.
