Fundação Donald J. Trump
A Fundação Donald J. Trump foi uma fundação privada isenta de impostos sediada em Nova Iorque, criada em 1988 por Donald Trump e dissolvida por ordem judicial em 2018, após várias violações legais virem à tona.
Propósito declarado e estrutura
Donald Trump criou a Fundação Donald J. Trump em 1988 como uma fundação privada. Seu propósito inicial declarado era distribuir os rendimentos do livro de Trump, Trump: The Art of the Deal [en], para causas beneficentes. Como muitas outras fundações privadas, a Fundação Trump não realizava programas beneficentes próprios, em vez disso, concedia dinheiro a outras organizações isentas de impostos. A fundação estava sediada na Trump Organization em Nova Iorque e não tinha funcionários remunerados ou espaço de escritório dedicado. Donald Trump foi seu presidente até janeiro de 2017, três dias após sua posse como presidente dos EUA. Os três filhos adultos de Trump – Ivanka Trump, Eric Trump e Donald Trump Jr. – constavam como membros do conselho de administração, assim como o tesoureiro/diretor financeiro da Trump Organization, Allen Weisselberg [en]. Em 2017, Weisselberg afirmou em um depoimento a investigadores do Estado de Nova Iorque que não sabia que era membro do conselho "pelo menos nos últimos 10 ou 15 anos". De acordo com o procurador-geral de Nova Iorque, o conselho não se reunia desde 1999. Em 2015, um porta-voz da Trump Organization disse ao New York Post que Trump tomava todas as decisões relativas à concessão do dinheiro da fundação. De acordo com o arquivamento do IRS Form 990 da fundação para 2013, ao fazer concessões, os diretores não estavam sujeitos a quaisquer "restrições ou limitações sobre prêmios, como por áreas geográficas, campos de caridade, tipos de instituições ou outros fatores".
Fontes de fundos
Até 2015, Trump contribuiu com US$ 5,5 milhões para a Fundação Trump, incluindo dinheiro de seu livro, enquanto doadores externos contribuíram com mais US$ 9,3 milhões. De 1987 a 2006, Trump deu à sua fundação US$ 5,4 milhões que haviam sido gastos no final de 2006. Após doar um total de US$ 65.000 em 2007-2008, ele parou de doar quaisquer fundos pessoais para a instituição de caridade. Seu pagamento final à fundação foi de US$ 35.000 em 2008. Muitos dos doadores externos para a fundação fizeram negócios com Trump ou com a Trump Organization. Vários especialistas em filantropia disseram que ter uma fundação familiar financiada principalmente por dinheiro externo é incomum.
Dissolução
Em setembro de 2016, o gabinete do procurador-geral de Nova Iorque, que administra o Charities Bureau (Departamento de Instituições de Caridade) do estado, anunciou que estava investigando a Fundação Trump com base em sua falha em arquivar os formulários exigidos junto ao departamento. Uma semana depois, o gabinete emitiu uma "Notificação de Violação". Em dezembro de 2016, um mês antes de sua posse, o então presidente eleito Trump anunciou que dissolveria a Fundação Trump para evitar "até mesmo a aparência de qualquer conflito com [seu] papel como Presidente". No entanto, o gabinete do procurador-geral do Estado de Nova Iorque, Eric Schneiderman, bloqueou a dissolução, afirmando que a fundação "não pode ser legalmente dissolvida" até que sua investigação atual seja concluída.
Durante a eleição presidencial dos EUA em 2016, David Fahrenthold do The Washington Post começou a investigar o histórico de doações de caridade de Trump. Em janeiro de 2016, Trump realizou uma angariação de fundos para causas de veteranos em vez de comparecer a um debate republicano televisionado. Ele afirmou que o evento arrecadou US$ 6 milhões, incluindo US$ 1 milhão de seu próprio dinheiro. Fahrenthold começou sua investigação tentando verificar o recebimento e a distribuição dos US$ 6 milhões. Todas as doações deveriam ter ido para a Fundação Trump e depois concedidas pela fundação a outros. Fahrenthold determinou, em vez disso, que, vários meses após o comício, a Fundação Trump ainda não havia distribuído fundos para nenhuma instituição de caridade relacionada a veteranos. Embora alguns dos fundos tenham ido diretamente para causas sem passar pela Fundação Trump, Fahrenthold ampliou sua investigação para uma investigação maior sobre o histórico de doações de caridade de Trump. No acordo de novembro de 2019 que ordenou que Trump pagasse US$ 2 milhões em danos, ele reconheceu que a arrecadação de fundos para veteranos havia sido um evento de campanha e que sua campanha recebeu controle total dos fundos arrecadados.
As acusações contra Trump e sua fundação incluem o seguinte: Trump pode ter usado dinheiro da fundação para resolver suas disputas legais pessoais ou comerciais em pelo menos duas ocasiões. Em 2007, Trump usou fundos da Fundação Trump para resolver uma disputa legal de 2006 entre a cidade de Palm Beach, Flórida, e o clube Mar-a-Lago de Trump. A cidade disse que o mastro de bandeira do clube violava as regras locais de limite de altura e aplicou uma multa diária contra o clube. O mastro de bandeira do clube tinha 24 metros de altura, 11,5 metros acima dos limites impostos pela cidade. Palm Beach começou a multar Trump em US$ 1.250 por dia pela violação. Trump processou Palm Beach por US$ 25 milhões com base em fundamentos constitucionais dos EUA por restringir seus direitos de liberdade de expressão da 1ª emenda e seus direitos de proteção igualitária da 14ª emenda. O processo alegava que pelo menos outras vinte propriedades haviam violado as restrições de altura, mas não foram multadas de forma semelhante. Também alegou que um mastro mais curto "falharia em expressar adequadamente a magnitude do patriotismo de Donald J. Trump". Trump eventualmente chegou a um acordo legal com Palm Beach após, de acordo com o Sun Sentinel, "negociações secretas ordenadas pelo tribunal". Documentos do acordo mostram que Trump, em troca de isentar o clube de suas obrigações para com Palm Beach, concordou em doar pessoalmente US$ 100.000 para a Fischer House, uma instituição de caridade que beneficia veteranos e famílias de militares. No entanto, Trump então fez a doação usando dinheiro da fundação, não o seu próprio.
Falha em manter a governança adequada
Em uma petição de junho de 2018 apresentada pelo gabinete do procurador-geral de Nova Iorque, foi explicado que: ... nenhuma das despesas ou atividades da Fundação foi aprovada por seu Conselho de Diretores. A investigação descobriu que o Conselho existia apenas no nome: não se reunia desde 1999; não estabelecia políticas ou critérios para escolher os beneficiários das doações, e não aprovava nenhuma doação. O Sr. Trump sozinho tomava todas as decisões relacionadas à Fundação. Em um anexo da petição, o tesoureiro da Fundação Trump, Allen Weisselberg, afirmou que não sabia que era o tesoureiro ou membro do conselho da fundação até que os investigadores o contactaram.
Solicitação de doações sem licença
De acordo com a lei do Estado de Nova Iorque, uma fundação sem fins lucrativos deve registrar-se como uma "Organização de Caridade 7A" se planeja solicitar doações externas superiores a US$ 25.000 em qualquer ano. A Fundação Trump foi inicialmente registrada como uma fundação privada criada exclusivamente para receber suas próprias doações pessoais. Enquanto fosse privada e não solicitasse fundos externos, não precisava apresentar relatórios anuais auditados ao New York State Charities Bureau. No entanto, os registros mostram que Trump começou a solicitar doações pelo menos já em 2004 e possivelmente já em 1989.
Má gestão de fundos arrecadados para causas de veteranos
Em abril de 2016, a Fox News informou que, mais de dois meses depois de Trump ter dito que havia arrecadado US$ 6 milhões para veteranos militares em uma arrecadação de fundos antes do caucus de Iowa, "a maioria das organizações destinadas a receber o dinheiro recebeu menos da metade desse valor". Na mesma época, Trump também disse que havia contribuído com US$ 1.000.000 de seus fundos pessoais. No final de maio, Trump revisou seus números para baixo, dizendo que US$ 5,6 milhões haviam sido arrecadados no evento e que ele havia contribuído com seu milhão apenas na semana anterior, depois que a mídia o criticou. Ele também forneceu uma lista dos beneficiários dos US$ 5,6 milhões, embora o valor total seja contestado em um processo movido pelo Estado de Nova Iorque em 2018, que cita um valor de US$ 2,8 milhões.
Coordenação de doações da fundação com a campanha presidencial de Trump
Trump pode ter usado doações da Fundação Trump para promover sua campanha presidencial, em violação das regras que proíbem instituições de caridade de se envolver em atividades políticas. Trump distribuiu publicamente pelo menos parte dos fundos em comícios "Donald Trump for President", exibindo cheques de doação de tamanho grande que incluíam seu slogan de campanha "Make America Great Again" ou um link para um site de campanha. O diretor financeiro da Trump Organization, Allen Weisselberg, testemunhou em um depoimento de outubro de 2017 que testemunhou a equipe de campanha de Donald Trump coordenando-se com Trump para usar a arrecadação de fundos de Iowa para beneficiar a campanha. Em 2018, a procuradora-geral do Estado de Nova Iorque, Barbara Underwood, alegou em um processo mais amplo contra a fundação que Trump, ao usar a fundação para promover sua campanha durante e após a arrecadação de fundos de Iowa, violou as leis de caridade.
Doações ao Museu Nacional de Arte Católica e Biblioteca
Em 1995 e 1999, a Fundação Trump concedeu US$ 50.000 ao Museu Nacional de Arte Católica e Biblioteca. Um relatório de 2001 do The Village Voice afirmou, após visitar o museu no East Harlem, que o local tinha "quase nenhuma arte" e nenhuma ligação oficial com a Igreja Católica, apesar de um histórico de dez anos de ter solicitado doações em grande escala para seu acervo. O Voice e, mais tarde, The Washington Post, concluíram que Trump pode ter direcionado as doações ao museu para ganhar o favor do então presidente do museu, Eddie Malloy, que também era chefe do Conselho de Ofícios da Construção Civil da Grande Nova York. O conselho trabalhava em nome de um dos sindicatos de trabalhadores que trabalhavam em projetos de construção de Trump.
Falha em cumprir doações prometidas para o 11 de setembro
Uma investigação do gabinete do controlador da Cidade de Nova Iorque em outubro de 2016 mostrou que Trump e/ou a Fundação Donald Trump podem não ter honrado pelo menos uma promessa de doação a instituições de caridade criadas para fornecer alívio às vítimas dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. Trump havia prometido US$ 10.000 ao Twin Towers Fund (Fundo Torres Gêmeas) no The Howard Stern Show [en] no final de setembro de 2001. O Twin Towers Fund, mais tarde administrado como parte da Iniciativa Pública e Privada da Cidade de Nova Iorque, foi criado pelo prefeito da Cidade de Nova Iorque, Rudy Giuliani, "para beneficiar as famílias dos bombeiros e policiais que morreram nos ataques".
Intenção de dissolução da Fundação Trump
Em setembro e outubro de 2016, houve várias ações legais e queixas apresentadas contra a Fundação Trump. O ex-chefe da Divisão de Escritórios Isentos do Internal Revenue Service, Marc Owens, disse ao The Washington Post sobre as várias alegações contra a fundação: "Isto é tão bizarro, esta lista de problemas ... É a primeira vez que vejo isto, e tenho feito isto durante 25 anos no IRS, e 40 anos no total." No final de dezembro de 2016, um mês antes de sua posse, Trump anunciou que dissolveria a Fundação Trump para evitar "até a aparência de qualquer conflito com [seu] papel como Presidente". No entanto, um porta-voz do gabinete da procuradora-geral do Estado de Nova York disse ao The New York Times, no mesmo mês, que a fundação "não pode dissolver-se legalmente" até que sua investigação atual esteja concluída.
Investigação pelo gabinete da procuradora-geral do Estado de Nova York
Em 13 de setembro de 2016, o procurador-geral do Estado de Nova York, Eric Schneiderman, anunciou que seu gabinete estava investigando a fundação "para garantir que está cumprindo as leis que regem as instituições de caridade em Nova York." O gabinete já havia apresentado acusações—na época aguardando julgamento—contra a Universidade Trump da Trump Organization. Jason Miller, um porta-voz da campanha de Trump, respondeu ao anúncio rotulando Schneiderman de "amador partidário". Schneiderman endossou Hillary Clinton e foi identificado como membro de seu "conselho de liderança de Nova York" em outubro de 2015. Em 30 de setembro de 2016, o gabinete do procurador-geral emitiu uma Notificação de Violação à Fundação Trump, ordenando-lhe que parasse imediatamente toda a angariação de fundos em Nova York e que apresentasse o seu registo e todas as auditorias passadas exigidas no prazo de 15 dias, sob pena de ser "considerada uma fraude contínua contra o povo do Estado de Nova York". Nos termos da lei, a fundação pode eventualmente ser obrigada a devolver todas as doações que solicitou desde o seu início. A notificação dizia que a fundação não cumpriu a lei de Nova York porque não se registou novamente no Estado de Nova York como uma "organização beneficente de nível 7A", conforme exigido para instituições de caridade que solicitam US$ 25.000 ou mais por ano de doadores externos. A Fundação Trump estava registada em Nova York nos termos da Lei de Propriedades, Poderes e Trusts do estado com uma designação destinada a fundações privadas autofinanciadas.
Investigação pelo Departamento de Tributação e Finanças do Estado de Nova York
Separadamente, em julho de 2018, o caso foi encaminhado ao Departamento de Tributação e Finanças do Estado de Nova York. Em agosto de 2018, o departamento emitiu uma intimação para Michael Cohen, antigo advogado pessoal de Trump, em conexão com o caso. Não foram apresentadas acusações públicas adicionais pelo departamento.
Investigação do Gabinete do Conselho Especial
Em 9 de abril de 2018, The New York Times noticiou que o gabinete do Conselho Especial Robert Mueller, como parte da sua investigação mais ampla sobre a interferência russa nas eleições de 2016, estava a investigar a doação de US$ 150.000 à Fundação Trump pelo bilionário ucraniano Victor Pinchuk em 2015. O Times noticiou que o advogado pessoal de Trump, Michael Cohen, tinha solicitado a doação de Pinchuk em troca da aparição de Trump numa videoconferência de 20 minutos com Pinchuk e outros em Kiev em setembro de 2015, apenas alguns meses após Trump ter lançado a sua campanha presidencial. A investigação fazia parte de uma investigação mais ampla sobre a influência estrangeira na campanha. A lei eleitoral federal proíbe estrangeiros de contribuir para campanhas políticas nos EUA.
Investigações do Comitê Judiciário da Câmara dos EUA
Em 13 de setembro de 2016, todos os quinze Democratas no Comitê Judiciário da Câmara, então na minoria, enviaram uma carta ao Procurador-Geral Loretta Lynch solicitando que o Departamento de Justiça iniciasse uma investigação criminal de Trump em conexão com a doação de US$ 25.000 da sua fundação à campanha de Pam Bondi. A carta citava especificamente possíveis violações de duas leis anti-suborno. Em 4 de março de 2019, o novo presidente do Comitê Judiciário da Câmara, Jerrold Nadler, emitiu uma intimação à Fundação Trump para cópias de um vasto leque de documentos que ela tinha anteriormente entregue ao gabinete de Robert Mueller ou a qualquer outra agência de aplicação da lei nacional em ou após 8 de novembro de 2016, o dia da eleição de Trump. O pedido focava-se especificamente em emolumentos internos e contacto com entidades ou pessoas relacionadas com a Rússia.
Outras queixas
Também em 13 de setembro de 2016, o Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), um grupo de vigilância de esquerda, apresentou uma queixa ao Internal Revenue Service citando provas que, segundo eles, obrigariam a agência a cobrar impostos e penalidades em atraso e a revogar o estatuto de isenção fiscal da fundação.
